El 1º de agosto se realizó en nuestra sede una charla sobre la Resolución UIF 31/2012 ? (Sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Sus alcances para el sector de la maquinaria agrícola), a cargo de profesionales del Estudio Mitrani, Caballero Ojam y Ruiz Moreno. Hubo gran participación de las cámaras regionales, quienes se conectaron a través del sistema de videoconferencia.

Los oradores, Dra. Soledad Vallejos Meana y Dr. Nestor Bujan -ambos profesionales del Estudio Mitrani, Caballero Ojam y Ruiz Moreno- introdujeron a los asistentes en el concepto de Lavado y los organismos internacionales que intervienen en la lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo. Se detalló la normativa argentina, para luego abordar el análisis de la Res. UIF 31/12, que establece como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a las personas físicas o jurídicas que se dediquen a la Compra Venta de Maquinaria Agrícola. En este punto se consideraron las distintas obligaciones que deben asumir las empresas, destinadas en cada caso a prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas. Se informó sobre las sanciones por incumplimiento de la normativa, para finalmente considerar las cuestiones objetables al régimen y las posibles acciones por parte de las empresas, las Cámaras y ADIMRA; ilustrándose sobre cómo actuar ante la R-UIF 31/12.   Participaron de la charla por Video Conferencia un importante número de empresas en las sedes de las CAMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS Y COMPONENTES DE CÓRDOBA: Filial Marcos Juárez; AIM ? ROSARIO; APYMET; CENTRO INDUSTRIAL DE LAS PAREJAS; CICAE ? Centro Industrial, Comercial y Afincados de Esperanza; CAMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE RAFAELA; ASINMET y ADIMER.